P e P Investigazioni Divisione Studi Legali
azienda certificata

 

REPORT PERSONA STANDARD

report standard

Il servizio consente di ottenere un quadro completo di informazioni sul soggetto richiesto.
Nel caso di persona fisica, il dossier fornisce la residenza anagrafica confermata presso il Comune di competenza, la reperibilità effettiva (domicilio), le utenze telefoniche pubblicate dirette e/o correlate, l’individuazione dell’attività lavorativa (autonoma / subordinata / pensione).

Nel caso di persona giuridica, viene accertata la reale operatività dell'impresa presso le sue sedi, oltre a tutte le informazioni strettamente connesse ad essa ed al suo principale esponente.

Le ricerche vengono effettuate attraverso una mirata azione investigativa sul posto.


Il layout si compone delle seguenti sezioni:
PERSONE FISICHE:
  • Sintesi
  • Rintraccio anagrafico e Domicilio di Reperibilità
  • Ricerca nuove utenze telefoniche pubblicate oltre a quelle eventualmente fornite
  • Individuazione e conferma attività lavorativa (dipendente/ autonomo/ pensione)
  • Rintraccio potenziali eredi in caso di soggetto deceduto
  • Ricerca quote societarie del soggetto in imprese sul territorio nazionale
  • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
PERSONE GIURIDICHE:
  • Sintesi
  • Identificazione giuridica del soggetto tramite il Registro Generale delle Imprese tramite sviluppo di scheda camerale
  • Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
  • Informazioni da fonti confidenziali in loco
  • Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite dal debitore
  • Ricerca cointeressenze del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale
  • Residenza anagrafica e domiciliare del legale rappresentante
  • Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)

Fonti di rilevamento dati

Camere di Commercio, Tribunali, Uffici di Conservatoria, Uffici Catastali, Informazioni ufficiose reperite in loco.


Aggiornamento dati

Tutte le informazioni presenti nei nostri servizi sono attualizzate al momento della richiesta.


Tempo di evasione

Il servizio viene evaso in 15 giorni lavorativi.

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